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j9官网（以下简称“公司”）第九届董事会 2019 年第一次一时会议通知于 2019 年 7 月 26 日以邮件及短信方式投递整个董事，会 议于 2019 年 8 月 2 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决的董事 7 名， 现实参与表决的董事 7 名，会议的召集、、、召开切合《公司法》和《公司章程》的 有关划定。本次会议审议通过以下议案：：：

一、、、审议通过《关于聘用公司副总经理的议案》，经总经理提名，董事会提 名委员会审核，会议决定聘用杨卫东先生、、、俞卫中先生、、、骆君君先生为公司副总 经理，任期与本届董事会一致。（简历附后）

表决了局：：：7 票赞成，0 票否决，0 票弃权。

二、、、审议通过《关于聘用公司董事会秘书和证券事务代表的议案》，经董事 长提名，董事会提名委员会审核，会议决定聘用骆君君先生为公司董事会秘书， 聘用史亚平女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。（简历附后）

表决了局：：：7 票赞成，0 票否决，0 票弃权。

                                                                                                                                                                                                                                                                  特此布告。

                                                                                                    j9官网董事会

 二 0 一九年八月三日

 简历：：：

1、、、  杨卫东先生：：：男，1967年10月诞生，中共党员，钻研生学历，教授级高 工。国度注册监理工程师、、、交通部注册监理工程师、、、住建部建设工程监理与项目治理战术发展专家委员会专家、、、中国工程征询协会专家、、、中国建设监理协会理论 钻研委员会副主任委员。

2012 年 4 月至今，担任上海同灏工程治理有限公司董事总经理，上海j9官网 工程征询有限公司董事总经理，兼任上海天佑工程征询有限公司董事长。2016 年 2 月至今，担任本公司副总经理。

2、、、  俞卫中先生：：：男，1963 年 3 月诞生，中共党员，钻研生学历，工程师。 历任上海城投房地产公司副总经理，上海城投新江湾城工程建设指挥部副总指 挥、、、总指挥，上海城投置地(集团)有限公司执行总经理、、、总经理、、、董事长，上海 城投控股股份有限公司董事、、、副总裁，西部证券股份有限公司董事，经纬置地有 限公司常务副总经理。2010 年 11 月至 2016 年 1 月担任本公司独立董事，2016 年 11 月至今担任本公司副总经理。

3、、、  骆君君先生：：：男，1979 年 7 月诞生，上海财经大学经济学硕士。 2006 年 6 月至 2007 年 6 月在j9官网大学资产处工作，2007 年 7 月至本公司工 作，近五年担任副总经理、、、董事会秘书。

骆君君先生已获得上海证券买卖所宣告的董事会秘书任职资格证明。

4、、、史亚平女士：：：女，1984 年 5 月诞生，j9官网大学经济学硕士。 2010 年 6 月起头在本公司董事会办公室工作，2012 年 12 月至今担任本公司 证券事务代表。

史亚平女士已获得上海证券买卖所宣告的董事会秘书培训合格证明。